A Boa Brasil Corporate Corretagem de Seguros LTDA adota diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), em observância à Lei nº 9.613/1998, à Lei nº 13.810/2019 e à regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil, da SUSEP e do COAF.
1. Conheça seu cliente (KYC)
Todo cliente passa por processo de identificação e qualificação, com coleta de documentos, verificação de quadro societário, beneficiários finais e checagem em listas restritivas e de pessoas expostas politicamente.
2. Avaliação de risco
As operações são classificadas por nível de risco considerando perfil do cliente, natureza cambial, valores, países envolvidos e histórico de relacionamento. Situações de risco elevado exigem diligência reforçada.
3. Monitoramento e comunicação
Operações atípicas ou incompatíveis com a capacidade econômico-financeira declarada são analisadas internamente e, quando cabível, comunicadas às autoridades competentes, sem ciência prévia do cliente, conforme determina a lei.
4. Registro e guarda
Cadastros, documentos e registros de operações são mantidos pelos prazos legais mínimos de guarda, à disposição das autoridades reguladoras e fiscalizadoras.
5. Treinamento e canal de comunicação
Colaboradores e parceiros recebem orientação periódica sobre PLD/FT. Suspeitas ou denúncias podem ser encaminhadas para contato@boabrasilcorporate.com.br, com tratamento confidencial.